В пресс-службе ведомства сообщили, что преступники установили депозитарный счет на некое физическое лицо, от имени которого с помощью поддельного паспорта проводились операции по обналичиванию ценных бумаг, похищенных в период с июля по август 2008 года у ряда акционеров холдинга «Газпром».
Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ в ходе сопровождения уголовного дела установили, что хищением ценных бумаг занималась организованная группа, в которой все роли и задачи были четко поделены между участниками. Криминальные и коррупционные связи данной группы были выявлены. В хищении акций подозреваются руководители и сотрудники нескольких коммерческих банков и организаций.
Известно, что реализация преступной схемы проходила в несколько этапов. Один из членов группы, ранее работавший в компании, осуществлявшей ведение и учет реестра акционеров газовой промышленности, искал владельцев крупных пакетов акций, которые были куплены в начале 90-х годов и оформлены в собственность по паспортам советского образца. Другие члены группы занимались изготовлением поддельных паспортов российского образца на имена крупных акционеров. При этом новые документы оформляли по данным из старых паспортов, делая соответствующую пометку в указанном месте. На место фотографии злоумышленники вклеивали фотографии рядовых участников схемы. В это же время изготавливались поддельные распоряжения на отчуждение акций.
По поддельным документам, представленным регистратору, преступники отчуждали ценные бумаги законных владельцев в пользу одного из участников схемы (гражданина Украины). У подельника имелся счет в брокерской коммерческой организации на имя гражданина РФ, чьими поддельными документами владел гражданин Украины.
После чего преступники обналичивали акции газового холдинга путем их продажи на международной валютной бирже. Средства, полученные путем махинаций, распределялись между участниками схемы.
